Penghancuran Perjudian Ilegal di Turki Menghasilkan 46 Surat Perintah Penangkapan, Penyitaan Cryptocurrency

Penghancuran Perjudian Ilegal di Turki Menghasilkan 46 Surat Perintah Penangkapan, Penyitaan Cryptocurrency

Diposting pada: 20 Oktober 2022, 10:57h.

Terakhir diperbarui pada: 20 Oktober 2022, 10:57 jam.

Erik Gibbs

Polisi Turki sedang dalam proses membongkar cincin perjudian ilegal besar yang beroperasi secara bebas di seluruh negeri. Operasi tersebut mungkin terkait dengan Halil Falyal, operator kasino Siprus yang dibunuh awal tahun ini.

polisi Turki
Polisi Turki berpatroli di jalan-jalan di Istanbul. Penyelidik penegak hukum telah memecahkan operasi perjudian ilegal besar yang dilaporkan memindahkan setidaknya $ 134,5 juta. (Gambar: The Washington Post)

Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum merilis pernyataan yang mengatakan bahwa Biro Penyelundupan dan Investigasi Kejahatan Terorganisir memiliki perintah penahanan untuk 46 tersangka yang terlibat dalam pakaian perjudian. Mereka diduga beroperasi di delapan provinsi, tetapi menjawab ke pusat utama di Ankara.

Para tersangka mengawasi transfer uang yang diperoleh dari taruhan ilegal, mengirimkannya ke akun cryptocurrency yang dibuat geng. Di antara tersangka pemegang rekening adalah Falyal, istrinya dan manajer kasino.

Mengungkap Misteri

Para tersangka, menurut pernyataan jaksa, menerima sekitar TRY2,5 miliar (US$134,5 juta) uang dari kegiatan ilegal tersebut. Mereka mentransfernya ke pertukaran crypto yang tidak dikenal dan kemudian ke akun crypto dari sekelompok 11 orang. Secara total, mereka melakukan 148 transaksi tanpa ada yang memperhatikan.

Sebagai hasil dari penyelidikan, pihak berwenang telah menyita aset crypto senilai sekitar US$40 juta dari berbagai bursa. Sementara itu, proses penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap para tersangka terus berlanjut.

Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu menjelaskan bahwa penyelidik dapat melacak operasi ke Siprus. Dia menambahkan bahwa jejak kertas menunjukkan keterlibatan Falyali dan penangkapan tambahan akan datang.

Sebuah penyergapan menyebabkan pembunuhan Falyali di mobilnya pada 8 Februari tahun ini. Dia memiliki Les Ambassadeurs Hotel & Casino, tetapi juga memiliki hubungan mendalam dengan kejahatan terorganisir, menurut outlet media BirGun.

Selain itu, ia dilaporkan bertanggung jawab atas operasi perdagangan obat-obatan terlarang, serta pencucian uang. Polisi Turki menangkap lima orang tak lama setelah pembunuhan itu, yang mungkin telah memberikan informasi intelijen yang mengarah pada aktivitas polisi minggu ini.

Inggris Bertanggung Jawab Atas Perjudian Ilegal

Soylu menambahkan bahwa perjudian ilegal berasal dari Inggris dan Malta, menyebar ke Balkan dan Eropa Barat “seperti kanker.” Dia menekankan peran kegiatan dalam mendukung organisasi kriminal dan meminta seluruh dunia untuk menangani masalah ini lebih serius.

Pejabat pemerintah juga mengambil kesempatan itu untuk menangani kejahatan keuangan. Dia menyebutnya sebagai risiko besar terhadap stabilitas dan, dengan demikian, ingin Eropa dan seluruh dunia untuk lebih berkolaborasi dalam pencegahan. Jika tidak, tegasnya, masing-masing negara akan terus mengalami kesulitan memeranginya sendiri.

Dia juga mencoba cryptocurrency. Dia menegaskan bahwa ada hubungan intrinsik antara crypto dan perjudian ilegal, dan sudah waktunya bagi pemerintah untuk campur tangan.

Turki tidak mengakui kripto sebagai bentuk mata uang dan melarang penggunaannya sebagai pembayaran untuk transaksi legal. Namun, Solyu menunjukkan bahwa itu dapat diakses hampir di mana saja secara online, sehingga sulit untuk dikendalikan.

Pada saat yang sama, dia memuji Badan Investigasi Kejahatan Keuangan negara (MASAK, untuk akronim bahasa Turki) dan Direktorat Jenderal Keamanan. Dia memuji mereka atas respon cepat mereka dalam mengungkap sebuah organisasi yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba, perjudian ilegal, pencucian uang dan banyak lagi.

Author: Jeremy Rodriguez