UK: TonyBet akan membayar denda $547K karena kurangnya “persyaratan transparan”, tanggung jawab sosial, dan kegagalan AML

UK: TonyBet akan membayar denda $547K karena kurangnya "persyaratan transparan", tanggung jawab sosial, dan kegagalan AML

Komisi Perjudian Inggris mengumumkan pada hari Rabu bahwa operator perjudian online TonyBet akan membayar denda GBP 442.750 ($547.427) dan menerima peringatan karena “gagal memiliki persyaratan yang adil dan transparan,” dan karena gagal mengikuti aturan tanggung jawab sosial dan anti-pencucian uang.

Perusahaan – yang mengoperasikan tonybet.co.uk – juga harus menjalani audit pihak ketiga untuk menilai apakah mereka menerapkan persyaratan anti pencucian uang (AML) dan tanggung jawab sosial secara efektif, kata regulator dalam sebuah pernyataan.

Istilah tidak adil yang dipublikasikan di situs web TonyBet termasuk menyatakan bahwa TonyBet dapat meminta dokumen identifikasi untuk “semua penarikan” sementara tidak memaksakan pemeriksaan yang sama sebelumnya dalam hubungan bisnis, “berpotensi menghambat penarikan tetapi tidak menyetor,” menurut pengawas.

UKGC juga mencatat bahwa, di bawah ketentuan TonyBet, kemenangan dapat disita jika konsumen gagal memberikan dokumentasi AML dalam waktu 30 hari; dan bahwa akun dianggap tidak aktif setelah enam bulan tidak aktif ketika akun hanya dapat dianggap tidak aktif setelah 12 bulan tidak aktif.

Adapun kegagalan tanggung jawab sosial, ini termasuk gagal mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian terkait perjudian, dan gagal berinteraksi dengan pemain yang mungkin berisiko mengalami masalah perjudian.

TonyBet telah didenda £442.750 karena memiliki syarat dan ketentuan yang tidak adil di situs web mereka, dan karena gagal mengikuti aturan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.

Baca cerita lengkapnya di situs web kami 💻 https://t.co/A3GRXZHZts pic.twitter.com/YgJZM5xlqo


– Komisi Perjudian (@GamRegGB) 18 Januari 2023

Kegagalan anti-pencucian uang termasuk kegagalan untuk melakukan penilaian risiko yang memadai dari bisnis yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris, dan kegagalan untuk memastikan mereka memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.

Kay Roberts, Direktur Eksekutif Operasi, berkata: “Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk menghentikan anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”

Berita itu muncul hanya beberapa hari setelah regulator mendenda Vivaro Limited, yang diperdagangkan sebagai vbet. Perusahaan akan membayar penyelesaian peraturan sebesar GBP 337.631 ($413.974) menyusul serangkaian kegagalan kepatuhan. Investigasi menemukan proses perusahaan gagal mencegah pencucian uang dan memastikan perjudian yang lebih aman. Uang itu akan digunakan untuk tujuan yang bertanggung jawab secara sosial.

Regulator menemukan bahwa, antara Oktober 2020 dan Juni 2021, Vivaro gagal mematuhi Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik tertentu; tidak menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol Anti Pencucian Uang yang tepat; dan menunjukkan kekurangan dalam kebijakan dan praktik perjudian yang bertanggung jawab.

Author: Jeremy Rodriguez